Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Тамбовский завод «Октябрь» (далее — Общество), место нахождения: г. Тамбов, уведомляет Вас о созыве годового общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1, АО «ТЗ «Октябрь».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, -
04 июня 2024 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

 

Повестка дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
  9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ТЗ «Октябрь».
  10. Избрание генерального директора Общества.

 

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно ежедневно в рабочие дни в период 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года с 10 часов 00 минут до
17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1, АО «ТЗ «Октябрь».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненным бюллетенем.

 

Совет директоров АО «ТЗ «Октябрь»